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关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

证券代码:603011        证券简称:合锻智能        公告编号:2020-005

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于20200115日召开了第四届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下:

鉴于公司第四届董事会于20200115日经公司2020年第一次临时股东大会选举产生,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会审议,选举公司第四届董事会各专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止(其中丁斌先生任期截至20210407日)。各委员会委员具体组成情况如下:

委员会名称

人员构成

召集人

战略委员会

严建文、丁斌、张金

严建文

审计委员会

朱卫东、丁斌、韩晓风

朱卫东

提名委员会

张金、朱卫东、沙玲

张金

薪酬与考核委员会

丁斌、朱卫东、张安平

丁斌

 

特此公告。

 

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

20200116

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