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第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603011        证券简称:合锻智能        公告编号:2020-002

合肥合锻智能制造股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于20200115日下午1500分在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议通知于20200110日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由严建文先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过举手表决,通过了如下决议:

(一)审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案

经公司董事会审议,选举严建文先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案

经公司董事会审议,选举公司第四届董事会各专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止(其中丁斌先生任期截至20210407日)。具体各委员会成员组成情况如下:

委员会名称

人员构成

召集人

战略委员会

严建文、丁斌、张金

严建文

审计委员会

朱卫东、丁斌、韩晓风

朱卫东

提名委员会

张金、朱卫东、沙玲

张金

薪酬与考核委员会

丁斌、朱卫东、张安平

丁斌

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案

经公司董事会提名及公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会聘任严建文先生为公司总经理,聘任王晓峰女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案

经公司总经理提名及公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会聘任王玉山先生、韩晓风先生、张兰军先生、孙革先生为公司副总经理,聘任张安平先生为公司财务总监,聘任李贵闪先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

 

特此公告。

 

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

20200116

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