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第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:603011     证券简称:合锻智能     公告编号:2018-026 

 

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于20180424日下午1330分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议由孙卉主持。本次会议应参加表决监事5名,实际参与表决监事5名,其中刘雨菡监事通过通讯方式表决,符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过投票表决,通过了如下决议:

1、审议通过《公司2017年度监事会工作报告

公司监事会审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

2、审议通过《公司2017年度内部控制评价报

公司监事会审议通过了《公司2017年度内部控制评价报》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

3、审议通过《公司2017年度利润分配预案

公司监事会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

4、审议通过《公司2017年度财务决算报告

公司监事会审议通过了《公司2017年度财务决算报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

5、审议通过《公司2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》

公司监事会审议通过了《公司2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

6、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案

公司监事会审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

7、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》

监事会对《公司2017年年度报告全文及摘要》进行了审核,提出如下审核意见:

1)《公司2017年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

2)《公司2017年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整的反映了公司2017年度财务状况和经营管理等事项,不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

8、审议通过《公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》

公司监事会审议通过了《公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

9、审议通过《关于非公开发行募投项目“合锻股份技术中心建设项目”暂缓实施的议案

经核查,监事会认为:

公司暂缓实施募投项目“合锻股份技术中心建设项目”,是公司根据实际情况所做的调整,本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司生产经营造成重大影响,符合公司和全体股东的利益。因此,我们一致同意公司暂缓实施募投项目合锻股份技术中心建设项目”。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案

经核查,监事会认为:

本次计提资产减值准备事项复核《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定,能够更加公允、真实地反映公司资产状况,审议程序合法,同意本次计提资产减值准备备事项

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议

 

特此公告。

 

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

                                          20180425

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