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合肥合锻智能制造股份有限公司关于2016年度利润分配方案的公告

证券代码:603011    证券简称:合锻智能  公告编号:2017-010

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于2016年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

●根据公司章程相关规定,结合企业实际经营情况,公司拟每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利2,230.99397 万元,占当年实现的可分配利润的43.79%

2017328日公司第三届董事会第二次会议审议通过了公司《关于2016年度利润分配方案的议案》。

一、利润分配方案的主要内容

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的《审计报告》,实现净利润51,294,490.32元,提取法定盈余公积金342,921.94元,加上20151231日未分配利润166,554,488.56元,扣除支付普通股股利21,807,500元,截止20161231日,实际可供分配利润为195,698,556.94元。
   
根据公司章程相关规定,结合企业实际经营情况,拟以20161231日公司总股本446,198,794为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利22,309,939.70元,占当年实现的可分配利润的43.79%,剩余未分配利润结转至下一年度。

二、董事会审议利润分配方案的情况

  1、董事会审议情况

 2017328日公司第三届董事会第二次会议审议通过了公司《关于2016年度利润分配方案的议案》。审议结果为:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。该议案尚需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为利润分配方案决定符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司2016年利润分配方案。

三、相关风险提示

上述利润分配方案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准后方可实施,存在可能被股东否决的重大风险。

特此公告。

 

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

                                           2017年3 月30 日

 

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