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合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开年年度股东大会的通知


证券代码:603011 证券简称: 合锻智能 公告编号:3017-008

 


关于召开年年度股东大会的通知

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

l  股东大会召开日期:


一、           召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

年年度股东大会


(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 

召开地点:

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票起止时间:自

                  至

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。


二、           会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东


1

2016年度董事会工作报告

2

2016年度监事会工作报告

3

2016年年度报告全文及摘要

4

关于聘用2017年度财务审计机构的议案

5

关于内部控制自我评价报告的议案

6

董事会审计委员会2016年度履职报告

7

关于2016年度利润分配方案的议案

8

2016年度财务决算报告

9

关于募集资金2016年度使用及存放情况报告的议案

10

2016年度独立董事述职报告

11

关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案










       应回避表决的关联股东名称:




三、           股东大会投票注意事项

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、           会议出席对象

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

603011

合锻智能


(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员


(二)登记地点:合肥合锻智能制造股份有限公司证券部(合肥市经济技术开发

区紫云路123号)   

(三)登记方式:

1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户

卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;

3、委托出席会议:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账

户卡、委托人身份证;

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

    异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明“股东大会”字样。

(四)会议联系人:王晓峰 江成全

(五)会议联系方式:

电话:0551—63676789

传真:0551—63676808

电子邮箱:heduan@hfpress.com

邮政编码:230601



 

特此公告。

 

                  董事会

 



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