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合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码:603011    证券简称:合锻智能  公告编号:2017-006

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2017 3 28 日上午9:30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人,其中,沙玲、张金董事通过通讯方式表决,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。本次会议经过表决,通过了如下决议:

1、审议通过《2016年度董事会工作报告》

公司董事会审议通过了《2016年度董事会工作报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》

公司董事会审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于聘用2017年度财务审计机构的议案》

公司董事会审议通过了《关于聘用2017年度财务审计机构的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

6、审议通过《董事会审计委员会2016年度履职报告》

公司董事会审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

公司董事会审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

8、审议通过《2016年度财务决算报告》

公司董事会审议通过了《2016年度财务决算报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于募集资金2016年度使用及存放情况报告的议案》

公司董事会审议通过了《关于募集资金2016年度使用及存放情况报告的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

10、审议通过《2016年度独立董事述职报告》

公司董事会审议通过了《2016年度独立董事述职报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议

12、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:通过

13、审议通过《关于召开合肥合锻智能制造股份有限公司2016年年度股东大会的议案》

本次董事会审议的相关议案尚需要提交公司股东大会审议,现提请于20174 20 日召开2016年年度股东大会,审议相关议案。

表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

 

特此公告。

 

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

                                          2017年330

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